Nigéria escroquerie romantique suspects ciblés 100 femmes – FBI

Huit hommes nigérians accusés d’une escroquerie de rencontres sur Internet ont comparu devant un tribunal sud-africain après une opération internationale massive impliquant le FBI et Interpol.

Les autorités des États-Unis, où l’enquête a débuté et où se trouvent la plupart des victimes présumées, ont demandé leur extradition.

Ils sont accusés d’avoir fraudé plus de 100 victimes de près de 7 millions de dollars (5 millions de livres sterling) au cours de la dernière décennie.

Ils n’ont pas commenté les accusations.

C’est le plus grand buste de ce genre en Afrique du Sud, selon le porte-parole de la police Col Katlego Mogale.

Les suspects, âgés de 33 à 52 ans, ont été arrêtés au Cap mardi à la suite d’une demande d’assistance juridique des États-Unis.

On pense que le FBI et les services secrets américains ont mené l’enquête et ont travaillé avec les autorités sud-africaines, y compris l’unité de police d’élite, les Hawks.

Les hommes sont recherchés au Texas et au New Jersey pour diverses infractions, y compris complot en vue de commettre une fraude par fil et courrier, blanchiment d’argent et vol d’identité aggravé.

En s’opposant à la libération sous caution, le procureur Robin Lewis a allégué que les hommes étaient membres de la Hache Noire, un syndicat transnational du crime organisé originaire du Nigeria, dont les spécialités comprennent le blanchiment d’argent via divers comptes.

L’État a soutenu que les hommes présentaient un risque de fuite parce qu’ils ont toujours accès aux comptes qui auraient été utilisés.

Les suspects risquent 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

Les suspects ont concocté des sob-stories

Il est allégué qu’ils s’en sont pris à leurs victimes par le biais de sites de rencontres utilisant de fausses identités. Les victimes, souvent des veuves vulnérables ou des divorcés du monde entier, pensaient qu’elles étaient dans de véritables relations amoureuses.

Le Col Mogale a déclaré qu’une fois que les suspects « se seraient fait comprendre par leurs victimes, ils auraient concocté des histoires sanglantes sur les raisons pour lesquelles ils avaient besoin d’argent – c’est-à-dire les impôts pour libérer un héritage, les voyages à l’étranger essentiels, les dettes paralysantes, etc – et ensuite siphonné de l’argent des victimes ».

« Les fraudeurs ont intimidé et réprimandé leurs victimes, ruiné leur vie et ont ensuite disparu », a-t-elle déclaré.

Un voisin de deux des suspects, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré à la BBC qu’il était choqué d’apprendre que les deux frères seraient membres d’un gang criminel nigérian.

« [Ils] étaient amicaux et n’ont jamais apporté aucun crime dans la région. L’un des frères était marié à un citoyen sud-africain, » a-t-il dit.

« Une fois par semaine, une dizaine de voitures de luxe arrivaient et repartaient en quelques heures. Il s’agissait de véhicules haut de gamme comme une Mercedes Benz 2021, une Jeep et une Ferrari. La façon dont ils s’habillaient permettait de voir qu’ils étaient riches. »

Le voisin a été réveillé par le bruit des chiens qui aboyaient quand les maisons des frères ont été perquisitionnées mardi. Environ 60 hommes de diverses unités de police ont passé environ six heures à recueillir des preuves sur les propriétés. Sept autres propriétés ont également été perquisitionnées dans le même quartier.

M. Lewis a déclaré que certains des hommes n’étaient pas légalement en Afrique du Sud depuis l’expiration de leur passeport. Il a également soutenu que si les hommes étaient libérés sous caution, ils pourraient falsifier les preuves numériquement.

Une demande de libération sous caution complète a été fixée pour mardi et jeudi prochains en attendant une audience d’extradition.

Le TimeLive de l’Afrique du Sud a rapporté que les Hawks recherchaient un neuvième homme lié à l’affaire.